Wywiad gospodarczy

- ustalenie dossier przedsiębiorcy i podmiotu gospodarczego – ustalanie podstaw prawnych działalności, sprawdzenia historii gospodarczej podmiotu, sprawdzenia właścicieli, członków zarządów
- ustalenie szkodliwych zależności i powiązań wśród partnerów biznesowych, członków zarządów, kierownictwa
- ustalenie faktycznego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
- ustalenie składników majątkowych i stanu kondycji finansowej
- Wywiady konkurencyjne (sprawdzanie historii pracy zawodowej kadry kierowniczej konkurenta, opracowanie listy strategicznych klientów i dostawców konkurenta)
- Pozyskiwanie informacji strategicznych dla negocjowania kontraktów
- Weryfikacja legalności funcjonowania przedsiębiorstw: wpisy, rejestry, koncesje, licencje, zezwolenia
- Ustalanie miejsc przebywania dłużników
- Ustalanie faktycznego stanu majątkowego dłużników
- Poszukiwanie ukrytego majątku dłużników
- Wczesne rozpoznawanie niewypłacalności kontrahentów
- Weryfikacja autentyczności danych i dokumentów