Centrum Szkoleń EUREKA s.c.
Kursy i szkolenia / Organizacja szkoleń
05-500 Piaseczno, gen. Leopolda Okulickiego 4
05-500Piasecznogen. Leopolda Okulickiego 4Mazowieckie534006501534 006... 501więcej
Twoja wiadomość została wysłana.
Wystąpił bład podczas wysyłania wiadomości. Spróbuj ponownie później.
Ok
Etyka zawodowa a obowiązki notariusza
Usługa w kategorii: Szkolenia
1499,00 zł
1. Polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy.
2. Obowiązek rejestracji przez notariusza transakcji, której wartość przekracza 15.000 euro oraz transakcji bez względu na ich wartość.
3. Zakres i zasady współdziałania notariusza z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.
4. Ustawowe obowiązki i uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, jako organu właściwego w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy.
5. Czynności, jakie obowiązany jest wykonać notariusz, aby nie naruszyć przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.
6. Prawa i obowiązki notariusza w czasie kontroli.
7. Znamiona przestępstw z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
8. Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych w tym notariusza.
9. Konsekwencje naruszenia przez notariusza reguł ujętych w zbiorach zasad etyki zawodowej.
Korzyści: Odpowiemy na zadane poniżej pytania: Czy wiedzą Państwo jak interpretować przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy? Czy wiedzą Państwo, że znajomość prawa i jego stosowanie nie musi uchronić przed karami?
Sposób wykonania: Miejsce szkolenia: Warszawa, Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123 a
Termin wykonania: Termin: 25.11.2015 (środa), godz: 16:00-20:30
Jak zamówić: Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na naszej stronie internetowej szkolenia-eureka.pl
Nazwa zdjęcia